北京卡联万商商贸有限公司
北京卡联万商商贸有限公司
北京卡联万商商贸有限公司
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 主营业务 诚聘英才 联系我们
北京卡联万商商贸有限公司
POS机相关介绍
POS机办理流程
POS机常见问题
银联便民POS机
合作客户展示
银行对公账户
POS打印耗材
贷款、大额卡
移动POS机
个人专用MPOS
北京卡联万商商贸有限公司
 POS机相关介绍
 查看方式: 字体:[
哪些交易将受到反洗钱监测?
来源: 北京卡联万商商贸有限公司 作者:admin 发表日期: 2013-3-1 20:45:04 阅读次数: 3044
 
 

中国人民银行制定了专门的规章,当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如单笔或当日累计20万以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等,或者银行帐户资金短期内分散转入、集中转出且与客户身份或经营业务明显不符。金融机构还可根据具体情况判断出涉嫌洗钱的可疑交易并上报。

上一篇:常见的洗钱渠道有哪些?下一篇:哪些机构应该履行反洗钱义务? 
 

Copyright 2011-2013 北京卡联万商科技有限公司 版权所有【备案号:京ICP备11042331号